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【“芯”的一天 陪话理财】普通人如何拒绝落入“洗钱”的陷阱?
欢迎大家收听第597期《华夏基金早播间》，早间5分钟，陪您话理财。小夏今天和您分享理财那些事儿。近年来，一种金融犯罪行为正在引起大众关注，那就是“洗钱”。7月12日召开的全国检察机关加强政治建设暨深化检察改革...
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一天流水几百万！“洗钱”团伙新套路曝光！曾被骗10万元的他，竟成了帮凶
来源：央视新闻近日，湖北荆州警方打掉了一个利用“数字货币”为电信网络诈骗“洗钱”的团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，涉案金额超过一千万元。△央视财经《第一时间》栏目视频今年6月，湖北荆州市沙市区公安分局通过线索，发现...
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重磅！监管又有通报来了！
中国基金报记者 方丽 反洗钱和反恐怖融资是现代金融体系的重要内容，也是金融机构必须履行的一项法定义务。 近两年，为了全面提升反洗钱监管工作水平，证监会系统多次召开会议强调反洗钱工作的重要性。日前，监管层发布新...
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