【“芯”的一天 陪话理财】普通人如何拒绝落入“洗钱”的陷阱?

芯片ETF159995 发布于 2022-07-15 08:36:59

欢迎大家收听第597期《华夏基金早播间》,早间5分钟,陪您话理财。小夏今天和您分享理财那些事儿。
近年来,一种金融犯罪行为正在引起大众关注,那就是“洗钱”。7月12日召开的全国检察机关加强政治建设暨深化检察改革与理论研究工作推进会透露,今年上半年全国检察机关起诉洗钱犯罪2万人,同比上升1.6倍,说明“洗钱”这种新兴犯罪活动日益猖獗,国家相关部门对此的打击力度也日益增强。(数据
随着科技的发展,各种新型“洗钱”手段层出不穷。咱们今天就来上一堂有关“洗钱”的专业课,让我们增强警惕,拒绝落入“洗钱”的陷阱!
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“洗钱”,钱能“洗”干净再用吗?
“洗钱”这个词咱们在小区的公益宣传标语、电梯里的广告中经常看到,但大多数人可能都不是很理解其中的含义。“洗钱”从字面理解就是“把钱洗干净再用”,最初的“洗钱”与洗衣机有关,一伙黑帮拿到了来路不正的“ ( 点击阅读全文 )

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【耳目一“芯” 陪话理财】A股账户首破1.8亿!投资者结构分布和数据指标如何影响市场?

  • 芯片ETF159995 2021-03-10 08:49:12
欢迎大家收听第269期《华夏理财早播间》,早间5分钟,陪您话理财。小夏今天和您分享理财那些事儿。最近这段时间的市场下跌,或许在一定程度上消磨了大家的耐心,但新增投资者入场的趋势依然在继续——中国结算最新公布的...
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一天流水几百万!“洗钱”团伙新套路曝光!曾被骗10万元的他,竟成了帮凶

  • 中国基金报 2021-07-31 23:53:06
来源:央视新闻近日,湖北荆州警方打掉了一个利用“数字货币”为电信网络诈骗“洗钱”的团伙,抓获犯罪嫌疑人5名,涉案金额超过一千万元。△央视财经《第一时间》栏目视频今年6月,湖北荆州市沙市区公安分局通过线索,发现...
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赔率的“陷阱”

  • 红利基金 2021-04-20 14:06:52
文章离开吗?二那个黑影到底是熊,还是石头?让我们计算一下。先做两个假设。假设一:对熊或石头的判断准确率。原始人对熊的直觉判断不低,但考虑到紧张情绪,所以我们估计原始人判断是黑熊还是石头的准确率高达60%。假设...
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钉科技观察:需警惕“骁龙inside”的产业陷阱

  • 钉科技 2021-12-02 08:14:55
[钉科技观察] 华为跌倒,高通吃饱。确实,当麒麟芯片无法生产,高通在高端市场的竞争力就更加凸显。毕竟,三星高端芯片主要用于自供,联发科天玑系列虽然能力够强,但品牌拉力还需要进一步提升。于是,《钉科技》观察发现...
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危险!个人投资者容易陷入的六大“陷阱”

  • 二鸟说 2020-03-13 11:00:00
对普通人来说,想要依靠个人的力量做出持续成功的投资并不容易,但理财却是每一个人的人生必修课。在此,我们分享给大家以下六点关于投资的思考,希望能为你的投资提供一些帮助。警惕“过度自信”向左滑动快速了解行为决策领...
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央行出手!跳码、洗钱、信用卡套现,统统说再见?支付受理终端迎来最全新规

  • 券商中国 2020-06-12 10:04:23
支付行业将迎新规!近日,央行发布《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》(下称《征求意见稿》),公开征求意见。《征求意见稿》对终端生产厂商、收单机构入网、退出和监测等多个环节提出具体要求,涉及...
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担心钞票有病毒,老人竟用微波加热,3000多元烤焦!“洗钱”现场来了

  • 中国基金报 2020-03-05 00:13:12
万水千山总是情,点个 “在看” 行不行!!!
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周末大瓜!绿地集团下属营销部负责人被实名举报;出轨、挪用公款、洗钱!公司回应:正在调查!

  • 中国基金报 2020-05-17 12:03:09
知名房企、世界500强的绿地集团陷入舆论漩涡,举报线索除了曝光高管与下属保持不正常关系,还涉及挪用国有公款以及洗钱等严重违纪问题。对此,绿地集团纪检监察室紧急回应。正在调查核实5月16日晚,绿地控股集团纪检监...
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在A股投资,千万别踏入这种“陷阱”!

  • 中国基金报 2020-08-17 07:33:44
中国基金报记者 文建斌近期,打击非法荐股再成热点,知识星球、小红圈等多家知识付费平台先后出手治理,而监管部门在此前也已多次提示风险。如何判定非法荐股广东华商律师事务所沈洲律师表示,非法证券投资咨询可以理解为,...
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2020鼠年怎么投?要价值投资,更要避免这些“陷阱”!

  • 中国基金报 2020-01-23 12:55:08
中国基金报见习记者 童石石 陈飏海外资金加速流入中国市场,外资在A股市场的影响力也日益扩大。2020年外资会有哪些投资动向?1月13日,基金君邀请到施罗德投资管理(上海)有限公司中国A股研究总监及投资负责人李...
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馅饼?陷阱?

  • 似曾相识81 2021-02-15 21:21:26
#可转债# 希望了解怎样用定投攒够100万,可以点击《100w!》希望掌握收入和本金快速翻倍的技巧,可以点击《翻番!》今天,聊聊可转债的机遇。从契约上说,可转债是一种“下有保底,上不封顶”的投资品,实际投资...
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直播带货惊现金融陷阱!银保监会细数各种套路

  • 中国证券报 2020-10-28 20:07:29
天天财经独家,速关注近年来,随着“直播带货”掀起风潮,抖音、快手等互联网直播平台成为很多人“买买买”的新阵地。看中这一流量高地,一些机构或个人开始利用直播平台营销金融产品,金融直播营销带货也成风靡之势。然而,...
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投资3万返利5.4万?400人掉入“山茶油”陷阱

  • 最高人民检察院 2020-01-23 21:39:35
成立公司以发放宣传资料、召开酒会、推介会、口口相传等方式,向不特定社会公众宣传、推介山茶油投资项目,承诺高额返利,以寄存代售方式向社会公众吸收存款。最终因资金链断裂,无法兑现承诺逃之夭夭。截止到2016年10...
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基金经理请回答 | 凯石基金梁福涛:努力对“美丽”保持激情的同时也要警惕“陷阱”

  • 理财老娘舅 2019-08-27 10:35:52
老娘舅说:近期,大盘仍在2900点下震荡,但A股目前的估值具备中长期的配置价值,在震荡市/熊市积累便宜筹码,等市场有起色,就会有不错的效果。去年10、11月,市场一片哀嚎,凯石基金逆市发行了一年定开的凯石澜龙...
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陷阱!假如有微信给你推荐这个,要小心了!贵州男子被骗15万元

  • 安顺那些事 2019-08-18 13:32:26
8月13号早上,家住遵义市播州区三岔镇的小彭找到了记者,称自己在一个网络投资平台,被骗走了15万元,那么这究竟是怎么一回事儿呢?小彭:我陆陆续续的追加了15万。一直到今年的8月6号,平台关闭了。原来,今年4月...
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售后返租商铺里的“陷阱”,这种返租骗局,小心

  • 房客联盟 2019-09-04 09:12:00
商铺投资里有一种看似超值的投资方式:售后返租,相信很多了解商铺投资的人都听过这种投资方式!所谓“售后返租”,就是置业者出钱购买公寓或商铺,交付后委托第三方包租机构托管经营,每年能获得合同约定的收益。其实简单来...

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