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重磅！监管又有通报来了！
中国基金报记者 方丽 反洗钱和反恐怖融资是现代金融体系的重要内容，也是金融机构必须履行的一项法定义务。 近两年，为了全面提升反洗钱监管工作水平，证监会系统多次召开会议强调反洗钱工作的重要性。日前，监管层发布新...
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【“芯”的一天 陪话理财】普通人如何拒绝落入“洗钱”的陷阱?
欢迎大家收听第597期《华夏基金早播间》，早间5分钟，陪您话理财。小夏今天和您分享理财那些事儿。近年来，一种金融犯罪行为正在引起大众关注，那就是“洗钱”。7月12日召开的全国检察机关加强政治建设暨深化检察改革...
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一天流水几百万！“洗钱”团伙新套路曝光！曾被骗10万元的他，竟成了帮凶
来源：央视新闻近日，湖北荆州警方打掉了一个利用“数字货币”为电信网络诈骗“洗钱”的团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，涉案金额超过一千万元。△央视财经《第一时间》栏目视频今年6月，湖北荆州市沙市区公安分局通过线索，发现...
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全家作案？涉案金额7.3亿元！父母、妻子、表妹...全上阵！
来源：央视财经近日，四川宜宾市公安局叙州区分局成功打掉一个专门为境外电信诈骗和网络赌博提供“洗钱”帮助的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人12人，涉案金额7.3亿元。△央视财经《正点财经》栏目视频2020年11月中旬，...
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43亿"惊天"洗钱大案！警方出手，这家支付平台彻底完了！
中国基金报 江右 警方又破获洗钱大案！ 湖北省宜都市公安局近日通报一起重大洗钱案件。该局抓获22名犯罪嫌疑人，打掉多家非法第四方支付平台，扣押、冻结资金近3500万元。 犯罪嫌疑人建立第四方支付平台，与持牌第...
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担心钞票有病毒，老人竟用微波加热，3000多元烤焦！“洗钱”现场来了
万水千山总是情，点个 “在看” 行不行！！！
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总额86亿美元！加密货币被滥用于洗钱？NFT成漏网之鱼？这一新手段令人咋舌
科技的发展孕育了新形态的金融资产，其中，以比特币为代表的虚拟货币等数字资产自出世以来就饱受争议。在世界不少国家和地区，加密货币的流通也伴随着自身价格的大起大落。在资本市场逐利游戏中，既有倾家荡产的投机者，也有...
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