中国基金报 发布于 2021-03-12 07:59:49
中国基金报记者 王建蔷
作为资金跨境流动的枢纽,展业尽职和合规经营本是银行应当严守的“红线”,但在实践中 “红线”却不时被触及。
日前,政策性银行国开行海南省分行又领大额罚单。至此,该行年内因外汇方面的违法违规行为已领近5500万元罚单。
擅自提供对外担保国开行海南省分行遭罚4266万
国家外汇管理局海南省分局近日公布的行政处罚决定书显示,国家开发银行海南省分行存在擅自提供对外担保的违法事实。
上述行为违反了《国家外汇管理局关于发布〈跨境担保外汇管理规定〉的通知》(汇发〔2014〕29号)附件1第十二条、第二十七条。
根据《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号)第四十三条,国家外汇管理局海南省分局对国家开发银行海南省分行给予警告,处人民币4266.16万元的罚款。处罚决定 (
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