小县城“大骗局”!银行职工是这样骗走4000多万的…

中国基金报 发布于 2020-09-21 21:15:54

中国基金报记者 楚深
子洲县位于陕西省榆林市南缘,陕北黄土高原丘陵沟壑区腹地,县域面积2042平方公里,总人口30.39万。近日,中国裁判文书网披露的一份刑事裁定书,揭开了这个陕北县城的一桩惊天骗贷案。子洲县当地的银行员工苏某,在两年时间,先后利用近百人的身份骗取银行贷款90多笔,最终4282万元无法归还。而卷入苏某骗贷案的人员,包括苏某在银行任职的弟弟苏某某,以及苏某联系或串通的完全不具备贷款或担保资格的涉毒人员、重症病人、刑满释放人、低保户等多人。做生意亏本资不抵债农商行员工“骗新贷还旧贷”本案的被告人苏某,生于1971年,原陕西省子洲县农商银行(以下简称“子洲农商行”)职工。法院一审查明,2006年8月至2013年7月期间,通过联系他人或者直接召集他人为其充当借款人及担保人,并在其指使下提供申请贷款信息资料,从子洲农商行总部审批贷款累计1520万元由自己使 ( 点击阅读全文 )

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30亿巨资去哪儿了!起底私募汇能金控“自融”骗局,财富被这样收割

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作为私募基金的发源地之一,深圳是名副其实的养“基”大户。在行业规模发展的同时,私募爆雷频发,堪称对中产阶级的一次“洗劫”。4月17日,数位私募投资人向证券时报记者表示,他们所投资的汇能金控(全称:深圳市前海汇...
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离奇!银行有担保贷款,签名却不是自己的…

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中国基金报记者 楚深又见银行贷款文件签名“罗生门”。查询个人征信,惊奇发现自己在银行为一笔2004年的贷款做了担保,经年累月已形成不良记录。可离奇的是,鉴定结果显示,担保人的签字竟然不是出自本人。面对依然不...
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太疯狂!口罩“骗局”盛行:熔喷布变期货,2万暴涨到50万!中石化发声辟谣,更有材料商威胁“再打钱就报警”!

  • 中国基金报 2020-04-17 00:21:02
中国基金报 莫飞 疯狂口罩剧情重演,一度沉寂的上游市场,又开始作妖了。 全球疫情局势未见缓和,口罩需求激增,加上全民生产口罩氛围的烘托,被称为“口罩心脏”的熔喷布价格再度坐上云霄飞车,价格从原来的2万飙升至5...
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又见上市公司控股股东爆雷!短期内8亿债务压顶,更有银行冻结股权、催款声声急……

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控股股东大亚集团,正在资金周转困局中苦苦挣扎。8月17日,大亚圣象发布公告称,大亚集团所持公司700万股股份被司法冻结,目前大亚集团累计被司法冻结股份963.36万股。e公司记者检索发现,大亚集团屡屡陷入两家...
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又见"虚拟货币"骗局!发展传销会员65层,涉资3亿!监管持续收紧,正规军何时来?

  • 券商中国 2020-06-07 00:01:20
近日,山东省枣庄市薛城区人民检察院对外披露了一起特大网络传销案起诉书。“iBank智能钱包”传销平台借数字货币的名义,发展传销会员10万余名,涉案资金高达3亿余元。该传销平台的讲师罗某某因涉嫌犯组织、领导传销...
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女老板五次从齐商银行骗贷1000万:称银行明知贷款资料虚假仍放款

  • 金融参考 2019-11-04 16:58:42
齐商银行 鲁网11月4日讯 2019年7月9日,滨州市中级人民法院依法驳回了女老板苏某某的申诉请求,这已是其被两级法院认定为骗贷罪后的申诉程序。虽然其坚持认为案涉贷款具有真实、足额抵押担保且齐商银行股份有限公...
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金融法治|警惕“虚拟货币”“区块链”骗局,勿让非法集资钻空子

  • 上海金融报 2019-11-08 13:39:20
近日,中共中央政治局就区块链技术发展现状和趋势进行第十八次集体学习,习近平总书记强调,要把区块链作为核心技术自主创新重要突破口,明确主攻方向,加大投入力度,着力攻克一批关键核心技术,加快推动区块链技术和产业创...
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短期借款增至159亿 ST康美拟向银团贷款百亿还债

  • 每日经济新闻 2019-11-28 22:34:28
每经记者: 吴泽鹏 每经编辑:文多11月28日晚间,ST康美(600518,SH)发布公告,称当日召开董事会临时会议审议通过了《关于拟与银团签订存量贷款合同的议案》。ST康美在公告中表示,为有效获得流动资金贷...
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伊川农商银行董事长康凤立被查背后个案:患精神疾病男子也可担保贷款260万元

  • 上游新闻 2019-11-04 14:28:17
10月28日,河南洛阳市伊川县农村商业银行股份有限公司(简称伊川农商银行)成立10周年当天,董事长康凤立在新郑机场被带走调查;29日,伊川农商银行发生挤兑风波;30日,河南新乡市纪委监委发布消息称,伊川农商银...
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太奇葩!2900万评估至58亿,艺术品产交所诈骗案曝光!非法集资超110亿,最高判刑无期,如何识别"文交所"骗局

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监管部门一再清理整顿之下,仍有不法分子打着艺术品产交所的名头招摇撞骗。近日,上海一中院依法对张某龙、颜某忠等15人集资诈骗、诈骗、提供虚假证明文件系列案公开宣判。因在未经国家主管部门批准的情况下设立艺术品交易...
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又见上市公司大股东深陷资金困局!3亿担保、3.69亿借款逾期…这家大股东究竟怎么了

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