金融法治|警惕“虚拟货币”“区块链”骗局,勿让非法集资钻空子

上海金融报 发布于 2019-11-08 13:39:20

近日,中共中央政治局就区块链技术发展现状和趋势进行第十八次集体学习,习近平总书记强调,要把区块链作为核心技术自主创新重要突破口,明确主攻方向,加大投入力度,着力攻克一批关键核心技术,加快推动区块链技术和产业创新发展。随着此次政治局的定调,区块链再度站上投资“风口”。同时,以区块链为底层技术的虚拟货币投资也甚嚣尘上。不过,专家提醒,投资者要谨防打着“区块链”“虚拟货币”旗号实施诈骗的行为,不要盲目相信天花乱坠的承诺,需树立正确的货币观念和投资理念,提高风险意识。
诈骗案件频发
  近几年,一些不法分子利用“区块链”“虚拟货币”等新概念,大肆非法敛财,实施诈骗。
  6月份,一个名为Plustoken钱包崩盘的消息在币圈传播。
  据了解,Plustoken钱包是由原三星和谷歌技术团队一起研发的去中心化加密数字资产钱包,现全球200多个国家开始注册使用,打造整个 ( 点击阅读全文 )

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这些都是传销!公安部最新名单出炉,沾上血本无归

  • 九江视听网 2019-11-16 13:11:29
传销是社会的毒瘤, 虽然传销的模式并不复杂,但普通人往往难以辨别。为了避免大家上当受骗,小编根据权威内容整理了以下涉及传销的名单,大家都警惕起来吧!▼在此提醒:遇到有“币”“游戏”“全返”“理财”“积分”“一...
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又见"虚拟货币"骗局!发展传销会员65层,涉资3亿!监管持续收紧,正规军何时来?

  • 券商中国 2020-06-07 00:01:20
近日,山东省枣庄市薛城区人民检察院对外披露了一起特大网络传销案起诉书。“iBank智能钱包”传销平台借数字货币的名义,发展传销会员10万余名,涉案资金高达3亿余元。该传销平台的讲师罗某某因涉嫌犯组织、领导传销...
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独家丨银保监会处非联办:警惕假借区块链名义的非法集资 群众举报有奖

  • 21世纪经济报道 2019-11-19 17:39:05
于11月18日向各省市处非办发函,提示防范假借“区块链”名义的非法集资风险。接近监管的人士透露,近期一些不法分子借机炒作区块链概念,以所谓“虚拟货币”“区块链商城”“区块链游戏”等名义非法吸收公众资金,侵害公...
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公安部正式宣布!金融骗子们慌了!(最新骗局名单)

  • 秦安检察 2019-09-11 11:28:45
整理:中国裁判文书网 法律帮办(falvbangban) 导读公安部官网挂出消息:公安部长郭声琨日前在公安机关防范经济风险座谈会上强调,将集中开展打击整治涉众型、风险性经济犯罪活动,着力提升服务经济社会发展、...
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央视曝光新型传销案:数千人被骗 有人却赚四套房1辆跑车 报案遭老板威胁

  • 时间财经 2019-12-31 21:45:35
多人“血本无归”。近日,央视曝光了一起新型传销骗局。一个名为“行动派”的投资项目,头顶区块链、国际支付、金融理财等众多光环,受害人被层层设局,最终血本无归,致数千人深陷其中。据央视统计,如果按照每个人被骗40...
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扩散!这些都是传销!公安部最新名单出炉,沾上血本无归

  • 绥化晚报 2019-11-19 03:56:52
传销是社会的毒瘤,虽然传销的模式并不复杂,但普通人往往难以辨别。为了避免大家上当受骗,小晚根据权威内容整理了以下涉及传销的名单,大家都警惕起来吧!▼在此提醒:遇到有“币”“游戏”“全返”“理财”“积分”“一卡...
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当心!“区块链”“虚拟货币”成不法分子诈骗新套路

  • 法制日报 2019-11-04 07:23:27
“炒币”“区块链”“虚拟货币BNM、TVB”……这些普通群众听着很陌生的词汇,最近在一些微信群里频繁出现。有不法分子利用这些新概念,谎称认筹发售实际并不存在的“BNM”“TVB”等虚拟货币,在短短几个月时间里...
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警惕!这10种行为已被定性为非法集资骗局

  • 地方金融监管 2020-01-08 09:31:46
为了跑赢物价,投资成了不二选择,在全民投资的时代,非法集资这颗毒瘤也生生不息......善林金融系庞氏骗局,牵连资金600亿;云联惠消费全返倒台,深陷泥潭的人也不计其数。他们摸准了人性的弱点,描绘着美好的蓝图...
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扩散!公安部最新传销名单出炉,请大家注意防范!

  • 福建检察 2019-11-13 15:42:28
传销是社会的毒瘤,虽然传销的模式并不复杂,但普通人往往难以辨别。 为了避免大家上当受骗,小编根据权威内容整理了以下涉及传销的名单,大家都警惕起来吧!▼在此提醒:遇到有“币”“游戏”“全返”“理财”“积分”“一...
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区块链大爆发,超百股全线涨停

  • Fx112财经 2019-10-28 18:04:04
一个重大顶层信号释放,区块链成为最大的热门,注定这个周末不平静,朋友圈、微信群、微博上,都在谈区块链、讲区块链的故事。01区块链迎来重大利好中共中央政治局10月24日下午就区块链技术发展现状和趋势进行第十八次...
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孙宇晨、吴忌寒等币圈大佬背后:交易所七大割韭菜套路

  • 新京报HI财经 2020-01-08 07:46:52
一个创意割不动韭菜的时候,那就换一个新的创意。“我预感到行业将进行一次大洗牌。”王莹(化名)透露,她准备离开币圈。新年到来的第二天,银保监会表示将在全国范围开展防范非法集资宣传活动,主要针对区块链等名义开展的...
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大骗局!这家知名公司垮了,近2000人血本无归…

  • 长春晚报 2019-09-08 13:31:48
长春晚报非法吸金7.6亿!近2000人血本无归!23人被逮捕,接受审判!!9月2日上午,“胖毛在线公司涉嫌非法吸收公众存款案”,在福建厦门思明法院对其进行开庭审理。据电视台报道:胖毛公司自2013年6月成立以...
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408家房企破产!中国家庭债务60%在房贷!央行或率先推数字货币

  • 慧读财经 2019-10-29 08:19:24
关注慧读财经,每天早上第一时间收到早报:1,408家房企破产 银行涉房违规贷款罚款过亿人民法院网站消息,截至10月27日,宣告破产的房企已经增加到408家。与此同时,监管对于违规涉房贷款不断压缩,有消息称某省...
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速扩散,这些都是传销!公安部公布最新名单,沾上血本无归

  • 十堰广播电视台 2019-11-19 03:41:52
传销是社会的毒瘤虽然传销的模式并不复杂但普通人往往难以辨别为了避免大家上当受骗小编根据权威内容整理了以下涉及传销的名单大家都警惕起来吧▼在此提醒:遇到有“币”“游戏”“全返”“理财”“积分”“一卡通”等命名标...
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损失80万,“小欢喜”差点变小别离!非法集资,这四个套路要看清

  • 连云港赣榆吾悦广场 2019-09-04 18:00:00
要说8月暑期什么电视剧国民度较高,家庭剧《小欢喜》绝对占有一席之地。这部聚焦高考和亲子关系的电视剧,让大家直呼:太真实了!是自己的高三本三没错了!永远做不完的习题,永远在唠叨你的老妈,永远把本科线挂在嘴边的老...
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大公司晨读:谷歌或恢复对华为的GMS服务;中通网点回应快递涨价

  • 天极网 2019-10-13 09:37:33
谷歌或于近期恢复对华为的GMS服务供应10月13日消息,据外媒报道,谷歌很可能在近期(很快)就对华为恢复GMS服务认证,即在海外华为机型上恢复搭载Google Play、YouTube、Gmail等谷歌App...

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