教科书式大骗局!这个人骗了民生、招行、广发行5亿多,还让客户经理至少坐牢3年!

中国基金报 发布于 2020-06-25 19:50:20


见习记者 楚深又见骗取银行承兑汇票惊天大案,涉案合计金额高达5.6亿元,一连骗过了民生、招商、广发三家银行!近日,中国裁判文书网公开的二审刑事判决书,揭开了这个这起大案的重重内幕。本案中,前述三家银行涉案的客户经理均因违规出具金融票证被判刑。
骗取银行承兑汇票合计5.6亿元银行承兑汇票是商业汇票的一种,是由付款人委托银行开具的一种延期支付票据,票据到期银行具有见票即付的义务,票据最长期限为一年,票据期限内可以进行背书转让。裁判文书显示,在本案中,三家银行遭遇的情形几乎如出一辙。舞钢金益全商贸有限公司(以下简称“金益全公司”)法定代表人宋某,虚构金益全公司与舞阳钢铁有限责任公司(以下简称“舞钢公司”)的业务交易,指使金益全公司的工作人员张某等人制作虚假的业务合同,再向三家银行申请办理银行承兑汇票。经审理查明,宋某等人在中国民生银行南阳分行(以下简称“民生南 ( 点击阅读全文 )

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武汉加油!招行、交行紧急行动!券商也有大动作

  • 中国基金报 2020-01-26 16:40:19
中国基金报记者 赵婷 同舟共济渡难关,众志成城抗疫情。越来越多的金融机构行动起来,捐款捐物,全力支援疫情防控。 记者了解到,招商银行捐款2亿元、农发行和交通银行分别捐款800万,宝能集团首批9万只N95口罩驰...
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中美实力对比: 科技、民生、教育、营商

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文 恒大研究院 任泽平 罗志恒 华炎雪导读新冠疫情暴露出了我们在应急管理、医疗科技、民生、社会治理等方面的诸多短板问题,是很好的清醒剂,与中美贸易摩擦一样,对此前流行的全面超美、“厉害了”等过度膨胀言论是很...
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招行、民生、平安等6家银行一季度财报横向对比

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我选了6家银行,分别是建设银行,招商银行,兴业银行,民生银行,平安银行,宁波银行(涵盖了国有行,股份行和城商行的代表),为什么选者这6家?选招商、兴业、民生是因为我持有,肯定要选。其它三家选了三个有代表的。作...
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导火索:基金投顾试点将毁灭并解放“客户经理”

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之前的一篇文章《基金投顾起航及其深远影响》,仅说明基金投资试点是行业具有里程碑的意义,未来基金投顾如何落地才是关键。一、让收钱了,但是能收上来钱吗?如果好几个渠道,一批客户经理都在卖一个产品的话,投资顾问费一...
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招行的低估与民生的拐点?请你看完再做决定!

  • 雪球 2020-04-13 16:19:07
都说这两年银行的日子不太好过,银行员工离职的也不少,从五大国有银行员工数量变动来看,基本坐实了。然而,于行业寒冬之下,招行却逆势招兵买马,2019年员工数量更是创历史最高值,员工数量增加约1万人,其中零售金融...
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招商、兴业、民生、格力10年分红率和分红融资比较

  • 雪球 2020-03-22 11:56:20
作者:马克陈再看历史上累计的分红/融资比。招行历史融资共计562亿,分红历史累计近1900亿,接近3.5倍。也就是说从股票市场融资了562亿,但是分给股东累计1900亿。3、兴业银行过去10年分红情况。跟招商...
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今年持有中国平安、招行、万科,谁的收益会最大?

  • 雪球 2020-02-17 11:33:26
中国平安、招行银行、万科应该是很多人持股中仓位比较重的三支股票,它们的关注度也很高,我们以2017年1月2号的股价为基准,到目前为止,平安的涨幅最大的,上涨143%,招行次之,上涨117%,万科涨幅最小,只有...
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“伟大”公司买的太贵会怎样?大平安、招行、万科、腾讯有话要说

  • 雪球 2019-12-12 16:57:56
作为投资者,我们都在苦苦寻找自己认可的优秀、卓越和伟大的公司,那么找到了之后,是不是就可以直接无脑买了呢?中国平安、招商银行、万科以及腾讯控股,大家普遍认为他们可以进入中国最优秀上市公司的行列,对这个问题,他...
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年底信用卡大放水,招行、兴业、平安亲测秒批!快上车

  • 刷卡情报 2020-01-19 16:31:24
最近有内部消息称:兴业南航联名卡有在线申请通道了,还是秒批!要知道,以前这张卡可是要去线下找卡员才能申请的,申请也很麻烦!可是,由于申请的人太多,现在这条路子已断。不过兴业人保精英白、车友精英白还能申请!招行...
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白马公司年报简评:招行、海螺、榨菜和恒瑞

  • 面哥投资笔记 2020-03-22 23:20:17
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金融法治|警惕“虚拟货币”“区块链”骗局,勿让非法集资钻空子

  • 上海金融报 2019-11-08 13:39:20
近日,中共中央政治局就区块链技术发展现状和趋势进行第十八次集体学习,习近平总书记强调,要把区块链作为核心技术自主创新重要突破口,明确主攻方向,加大投入力度,着力攻克一批关键核心技术,加快推动区块链技术和产业创...
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招行、建行、平银三大零售行大比拼

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招行、平银、兴业、农行4家银行综合对比分析

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