国家出手了,个人资金10万起监控

财兔新金融 发布于 2019-11-08 03:45:25

11月5日,中国人民银行突发通知,准备在河北省、浙江省、深圳市试点开展大额现金监控管理!
央行在河北、浙江、深圳试点一项重点工作:对公资金超过50万,对私资金超过10万的将被严密监管。12月起实施,试点时间为2年,不排除会有扩大试点范围。
10万起监控!怎么操作最合适?
也许不少老百姓对这个大额现金有疑问,多少钱才算大额?
央行经试点行调研分析,各地对公账户管理金额起点均为50万元,对私账户管理金额起点分别是河北省10万元、浙江省30万元、深圳市20万元。
为什么各地的账户管理金额不一样?各地的贫富差距不一样,以及哪里的土豪喜欢拎着一包现金买东西,上面看的一清二楚。
上有政策下有对策。如果把大金额拆分成几个小金额分别取出,不就可以绕过监管了?
央妈早有预防:针对拆分、现金隐匿过账等规避监管,既监测单笔超过起点金额的交易,也监测多笔累计超过起 ( 点击阅读全文 )

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重磅!大额现金要管起来了

  • 新民晚报 2019-11-06 16:26:29
央行准备在河北省、浙江省、深圳市试点大额现金管理,大额提取现金需要预约和登记,大额存款也要登记,其中,私人账户大额的起点河北是10万元、浙江是30万元,深圳是20万元;企业账户的起点均为50万元。大额现金不光...
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深圳高价学位房调查:“10万+”房源多是老破旧,银行贷款也更“宽容”

  • 中国基金报 2020-05-12 00:08:30
“隔一条马路,房子新旧程度相当,但房价几乎可以相差一倍,这就是深圳房价的现实。”5月初的深圳,天气已经非常炎热。烈日当下,中介黄经理已经带了好几波客户看房。“我在罗湖水贝这边做了十几年的中介,算是见证了学位房...
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学区房要凉?北京“多校划片”,深圳会否跟进?“10万+”学区房竟是这样…

  • 中国基金报 2020-05-05 22:03:33
。截至今年,城六区均明确提出了新购置的二手房不享受单校划片,而是通过多校划片方式入学。虽然朝阳区今年并未在入学政策中写明,但此前该区曾明确,适龄儿童父母或其法定监护人于2017年6月30日后取得的不动产权证书...
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现金存取10万起要“管控”?央行大额现金管理究竟是个啥?

  • 中国经济网 2019-11-07 21:02:55
来源:经济日报日前,中国人民银行就《关于在河北省、浙江省、深圳市试点开展大额现金管理的通知》向社会公开征求意见。这意味着在三地试点的基础上,我国将规范大额现金使用,建立覆盖全社会的大额现金交易监测网络,优化现...
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刷新国有大行被罚纪录 中国银行分行管理薄弱局面急需扭转

  • 核心价值发现者 2019-11-07 08:05:00
独占外汇业务资源的中国银行却被罚超7000万元,与上半年六大行被罚金额相当,顶风作案的背后,中国银行内部管理出现了什么问题?今年9月底,银保监会部门对银行同业投资业务进行“窗口指导”、要求压降同业投资规模的消...
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12家省市银保监局开出2020年1号罚单,都罚了些啥?

  • 澎湃新闻 2020-01-29 17:16:02
2020年伊始,银保监部门的处罚力度依旧未减。从银保监会网站披露的罚单来看,虽然不少罚单是在2019年开出,但多个省市银保监局已相继披露了在2020年开出的罚单。据澎湃新闻统计,截至1月23日,已有12个省市...
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严查私转私、公转私!12月起私转私、公转私10万起将被重点监控

  • 快法务 2019-12-12 09:49:39
11月5日,中国人民银行突发通知,准备在河北省、浙江省、深圳市试点开展大额现金监控管理!中国人民银行是我国境内所有银行的主管,中国人民银行不是传统意义上的商业银行,是国务院的下属部门。所以说,这个新政非常重要...
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紧急!涉案千亿!近200万人被套!又一平台爆雷!福建不少人上当

  • 东南产经网 2020-01-04 05:27:45
东南产经网有内涵的时政、财经社会新媒体再!次!爆!雷!惊人大曝光!涉案金额近千亿!全国近两百万人受害、被套!血汗钱被榨干!!当下,层出不穷的地下外汇交易平台,伪装成国际化正规外汇公司,靠着“拉人头”四处掠金,...
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募资28亿 传音拟拿25亿买理财 股民:拿别人的钱吃利息

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惊天诈骗案:拿着萝卜,疯狂骗走银行40亿竟出自一位失业行长之手

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罕见!配枪去炒股?160个账户疯狂坐庄,63亿成交揽入66%流通盘!判刑7年两度操纵市场,配资方也被判刑

  • 券商中国 2020-01-19 02:04:56
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各地去年立下的增速目标完成如何?17省份达标9省份未完成

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账户进账多少会被查?12月更严了!这样转账=违法

  • 无财不税 2019-12-13 13:45:26
这个新通知非常重磅,释放了很多“重要信号”,与你息息相关。中国人民银行关于在河北省、浙江省、深圳市试点开展大额现金管理的通知(公开征求意见稿)为推动大额现金管理工作,探索大额现金管理实现路径,中国人民银行起草...
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重磅!中国(河北)自由贸易试验区来了,唐山这里将迎大发展!

  • 唐山发布 2019-08-26 16:15:16
导 读日前,国务院印发《中国(山东)、(江苏)、(广西)、(河北)、(云南)、(黑龙江)自由贸易试验区总体方案》。《总体方案》指出,在山东、江苏、广西、河北、云南、黑龙江等6省区设立自由贸易试验区,是党中央、...
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事关2亿多人工资!18省份出手根治欠薪 失信者“无处遁形”

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28省份高温津贴发放标准公布,这4省份最高,你能领多少?

  • 中新经纬 2019-09-08 07:02:02
中新经纬客户端9月8日电 (熊家丽)进入9月,全国仍有多地气温居高不下,高温津贴也成为大家关注焦点。今年的高温津贴,你领到了吗?按月发,这4省份高温津贴最多2012年6月,人社部等4部门制定了《防暑降温措施管...
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科创板奇葩传音控股:近乎全部募资理财 根本不缺钱为啥IPO?

  • 中国网 2019-10-22 11:02:30
中国网财经10月22日讯(记者 郑岚予)10月19日科创板上市公司传音控股发布公告,公司拟使用额度不超过25亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好,有保本约定的投资产品(包括但不限...
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央行:拟在河北浙江深圳试点大额现金管理 对公账户起点50万

  • 中新经纬 2019-11-05 09:51:04
中新经纬客户端11月5日电 据央行官网5日消息,央行起草了《中国人民银行关于在河北省、浙江省、深圳市试点开展大额现金管理的通知(公开征求意见稿)》,提出经试点行调研分析,各地对公账户管理金额起点均为50万元,...
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2019中国信用小康指数89.6:信用监管加快步伐,惩戒、修复双管齐下

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9月慈善信托备案规模超千万,银行理财子公司600万年薪抢人

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官宣!联通与电信将合建一张5G接入网,“北联通南电信”格局依旧

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河南182个产业集聚区举步维艰,究竟为何?

  • 大鹏视野战略中心 2019-08-22 19:02:31
作者:李俊鹏大鹏视野战略策划咨询中心 主任一、十年之问河南省产业集聚区自2008年酝酿至今,恰恰第10个年头。这10年正是河南轰轰烈烈发展的十年,总体上来说,河南经济虽然受到一定影响,但仍然能保持强劲增长,并...
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洗钱1个亿给小李子拍电影,这波“金融海盗”操作有点骚

  • 乌鸦校尉 2019-09-07 00:37:43
前段时间有一个新闻,说马来西亚决定对美国高盛集团的17名高管发起诉讼,指控他们涉嫌参与马来西亚一家国企的腐败、洗钱案件。马来西亚自己的国企腐败洗钱,为何会去起诉一家美国企业呢?因为高盛虽然是美国华尔街著名的投...

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