“非阳光业务”惊现“案中案”，广发银行索赔3亿被终审驳回

中国基金报记者 楚深
一起“非阳光业务”出现“案中案”，将3家银行数家企业卷入了旷日持久的诉争中。案件中作为资金提供方的广发银行，基于委托资管合同主张返还3.09亿元及利息损失，在2017年一审胜诉后，近日迎来二审宣判。裁判文书显示，北京市高院二审认为，广发银行北京分行与合众公司之间名为委托资管合同法律关系，实为案涉3亿元资金提供方流转至使用方的资金通道关系。最终撤销了一审判决，并驳回广发银行北京分行的诉讼请求。3亿元的“非阳光业务”生意这起复杂的案件，要从2014年说起。根据济南中院作出的（2019）鲁01刑初3号刑事判决查明，张某、谢某、崔某等三人经人介绍，预谋操作“非阳光业务”以赚取巨额佣金。所谓“非阳光业务”，是指用款企业无法通过正规渠道从银行获取贷款，中间人联系资金存入指定的银行，并要求资金方出具“不提前支取、不质押、不抵押、不挂失、不查询、不开通网银 ( 点击阅读全文 )

→ 免费下载App，立即成为ETF达人