430亿“泛亚案”冰山一角：​招行两员工为赚佣金，秘密开公司，帮助非法吸存12.5亿！

中国基金报记者 楚深

涉案金额高达430亿元的“泛亚案”可谓轰动一时，该案共涉及遍布全国20多个省份的22万投资者，规模大到令人咋舌。
近日，中国裁判文书网公布的一份判决透露了这起大案的冰山一角：招商银行兰州分行两名员工，为赚取佣金，私下成立公司，帮助昆明泛亚公司非法吸存达12.5亿元，案发时造成3.8亿余元无法偿还，最终两人也双双获刑。


眼见“生意回报率高”银行两员工合谋开公司
法院一审查明，本案的两名被告人窦某、肖某原系招商银行兰州分行工作人员。
裁判文书显示，窦某了解到昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司（以下简称“昆明泛亚公司”）的生意回报率高，便想开办公司成为昆明泛亚公司的授权服务机构，窦某、肖某两人商议在宁夏银川市成立昆明泛亚公司的授权服务 ( 点击阅读全文 )

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