卷走10亿“金融才女”竟是高中学历 还牵出洗钱大案

境案同时被查处。拱墅警方说：“我们发现李某征在案发前后曾多次提供相应银行卡账户，协助朱丽丽将巨额非法集资款散存于多个银行账户，以及在不同银行账户之间频繁划转，将资金转化为房产、汽车、珠宝等财物或参与其他投资活动，可能涉嫌洗钱犯罪。”
经审讯，犯罪嫌疑人李某征对知晓朱丽丽进行非法集资活动的情况供认不讳。事后李某征被拱墅区人民检察院以涉嫌洗钱罪、组织他人偷越国（边）境罪批准逮捕。
李某征被捕后，拱墅公安分局在中国人民银行杭州中心支行反洗钱处的配合下，又查到了犯罪嫌疑人李某、雷某涉嫌采用同柜取存和实际取现两种方式（典型的洗钱手段）协助转移一亿余元非法集资款，并于2019年5月21日一举抓捕上述两人。
6月27日，李某、雷某被拱墅检察院以涉嫌洗钱罪批准逮捕。
李某是70后，杭州人。2016年底朱丽丽的一通电话，彻底改变了他的人生轨迹。朱丽丽不仅邀请李某参观腾信堂公司 ( 点击阅读全文 )

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