史上最大金融骗贷案涉案420亿元!广西一集团骗取贷款、单位行贿案审结

反腐败导刊 发布于 2019-10-05 01:12:26

广西法治晚报
篡改贷款主体、虚构抵押物、设立虚假抵押等,通过种种虚假方式骗取银行贷款高达420亿余元,广西中美天元融资性担保集团有限公司(以下简称广西中美天元集团)及吴东等人最终为其行为付出了代价。近期,自治区高级人民法院委托市中级人民法院对上诉人广西中美天元集团及吴东等人骗取贷款、票据承兑、金融票证、单位行贿一案进行二审公开宣判。其中,主犯吴东获刑10年6个月,并处罚金2亿元。
至此,这起经过市中院一审、自治区高院二审,终于落下帷幕。
一审宣判现场
基本案情
2010年12月至2014年8月,广西中美天元集团以其操控的38家公司及他人名义,在被告人吴东等人的授意下,朱锦华、杨静、吴浩、吴洲等被告人分工负责,通过篡改贷款主体及担保公司的财务资料、虚构贸易背景、虚构抵押物、设立虚假抵押等,以银行承兑汇票贷款、信托贷款、信用证、流动资金贷款等方式骗取银行贷 ( 点击阅读全文 )

免费下载App,立即成为ETF达人
0 收藏

两面针闷声作大死:连亏13年,副业没干成,主业被抛弃

  • 互联网新鲜事 2020-01-03 09:35:16
两面针终于要“断臂求生”了。在2019年的尾巴上,这个曾经辉煌的过敏牙膏品牌终于做了一个“正确”的决定:发布了一则重大资产出售公告,拟以11.74亿元的交易总价,向控股股东广西柳州市产业投资发展集团有限公司出...
1 收藏

2019广西百强企业,营收总额首超1.4万亿,再创历史新高

  • 非常日报 2019-09-25 14:13:01
广西壮族自治区工业和信息化厅、广西企业与企业家联合会联合发布了2019广西企业100强,该榜单主要参照国际、国内通行做法,以2018年营业收入为入围标准,并由专家委员会进行评审而成。下面,就让我们来看看有哪些...
0 收藏

广西这个老头骗了上千人,非法吸储5亿多元!上当理由很简单…

  • 广西交通台 2019-11-16 04:26:43
11月13日,柳州市城中区人民法院公开开庭审理了李某歌等4人涉嫌非法吸收公众存款罪一案。该案涉案金额高达5亿多元,投资者达上千人,备受社会关注。公诉机关指控,2013年9月至2017年10月,被告人李某歌先后...
0 收藏

昔日“国内牙膏第一股”连续13年亏损,大部分牙膏销往酒店,8分钱一支

  • 野马财经 2019-11-17 13:05:17
作者 | 戴鄂重大资产重组的公告,将房地产、纸品两大亏损业务的公司股权及债权卖给上市公司第一大股东,股票涨停,报4.19元/股。11月14日两面针股价最高触及4.6元/股,报收4.38元/股。貌似市场对于“两...
0 收藏

这是真的!男子坐拥608套房产!什么来头?

  • 江苏新闻广播 2019-10-31 11:36:39
10月23日,广东福田公安发布通报,深圳前海大福资本管理有限公司(“i财富”平台)涉嫌非法吸收公众存款。目前,警方已对犯罪嫌疑人吕某等人的个人财产情况进行梳理,已冻结其在广西玉林的608套房产。此消息一出嫌疑...
0 收藏

男子坐拥608套房产!什么来头?

  • 萧山检察 2019-10-30 14:08:56
10月23日,广东福田公安发布通报,深圳前海大福资本管理有限公司(“i财富”平台)涉嫌非法吸收公众存款。目前,警方已对犯罪嫌疑人吕某等人的个人财产情况进行梳理,已冻结其在广西玉林的608套房产。此消息一出嫌疑...
0 收藏

欠款1.5亿,“王思聪们”的故事不是老赖这么简单

  • 北京商报 2019-11-06 21:27:10
11月6日,“王思聪成老赖”的消息传遍全网,一时间甚嚣尘上。随后,北京市二中院辟谣称“王思聪只是被列为执行人,未采取限制高消费以及纳入失信被执行人名单等强制措施”。从贾跃亭到罗永浩再到“王校长”,创业者企业家...
0 收藏

药企接受虚开的伪造发票,单位、实际经营人被判逃税罪

  • 刘天永律师 2019-10-23 17:09:24
编者按:现行药品、医疗器械销售模式下,医药代表作为企业与医疗机构之间的中间人,为医药企业打开销售渠道发挥作用,因此医药企业往往通过接受虚开的增值税普通发票的手段套出资金反馈医药代表,同时能够减少药企负担的企业...
0 收藏

今年首颗大雷引爆!最高预亏6.5亿亏光十年盈利 更有净利突然腰斩

  • 金融界 2020-01-12 07:36:28
2020年已经过去11天,A股就连爆两个上市公司的雷,而且同属于热门的半导体产业,分别是北斗星通与三安光电,同一天爆出了业绩雷。北斗星通:预亏5.5亿元至6.5亿元北斗星通1月10日晚间披露2019年业绩预告...
0 收藏

“南丹矿难”2人死亡背后:涉事企业3次被罚 大股东疑为“老赖”

  • 时间财经 2019-10-31 20:07:25
涉嫌隐瞒事故。据人民日报消息,2019年10月29日凌晨3时20分,广西壮族自治区河池市南丹县接到群众报案称,该县大坪村矿区锌银铅锑锡铜矿矿区的南丹庆达惜缘矿业投资有限公司(下称“南丹庆达惜缘”)发生冒顶事故...
0 收藏

重磅!“个人破产制度”来了 深圳拟最先试水

  • 深圳卫视 2019-10-17 12:56:00
10月16日 国内外的新闻热词之一:“破产”原乐视创始人贾跃亭在美国宣布破产全国首例个人破产案件在温州办结深圳拟以特区立法方式试水“个人破产制度”……一向“敢为天下先”的深圳又传出重磅消息,可能以地方立法的方...
0 收藏

美国企业的中国“生意经”:舍不得与离不开

  • 人民日报 2019-09-05 09:26:07
“中国市场与其他市场相比具有比较优势,是(受调查美国)企业收入增长的动力所显示的结果。该调查显示,绝大多数的美国企业表示其中国业务盈利,且表示其中国业务利润率高于总体业务利润率的受访企业比例从去年的38%增加...
0 收藏

金嗓子女掌门“晚节不保”?18岁当副厂长 73岁拖欠5000万被执行

  • 时间财经 2019-11-01 20:07:27
产品线过于单一?“保护嗓子,请用金嗓子,广西金嗓子”,一到央视频道晚间黄金时段,这段广告就会循环播放。而今,金嗓子却“栽了跟头”,因5000多万广告费变为“老赖”。近日,据媒体报道,金嗓子集团旗下广西金嗓子食...
0 收藏

庞大集团27亿元债务逾期,民生银行等19家机构被卷入

  • 中新经纬 2019-09-03 16:11:41
中新经纬客户端9月3日电(罗琨)曾经号称“中国最大汽车经销集团”的庞大汽贸集团股份有限公司(下称“庞大集团”)仍在债务“泥潭”中挣扎。近日,庞大集团发布的公告显示,因经营业绩下滑,流动资金不足,导致部分债务出...
0 收藏

5000多人上当,涉案金额10亿!起底广西“赚吧金服”理财陷阱

  • 南国今报 2019-08-11 13:21:50
浙江杭州一家公司在广西收购一家空壳公司,通过理财App等方式,涉嫌非法吸收公众存款10亿元,受害者达5000多人,其中广西受害者有数百人。 近日,该公司法定代表人兼总经理余某某因涉嫌非法吸收公众存款罪,被南宁...
0 收藏

钱端案招行被确认违规 投资人收到部分项目回款

  • 中国经济网 2019-09-19 17:43:02
(以下简称“38号文”)第十一条、十三条等规定,“我局将责令该行限期整改”,落款日期为今年8月27日。财联社记者联系北京银保监局并得到确切回复称,该函确是北京银保监局所出示。值得注意的是,一位钱端投资者向财联...
0 收藏

罕见!鞍钢股份持有3.4亿银行承兑汇票逾期未偿付

  • 21世纪经济报道 2019-08-01 18:00:49
8月1日,鞍钢股份(SZ000898)发布公告称,公司在销售商品过程中,收取的部分货款为金融机构开出的银行承兑汇票。截至2019年7月31日,公司持有的银行承兑汇票人民币3.38亿元出现逾期未偿付情况,占最近...
0 收藏

中国广核回A:大湾区崛起新力量

  • 证券时报 2019-08-26 00:22:52
编者按:大潮再起,风雷回响。在改革开放初期“杀出一条血路”的深圳,如今肩负起建设中国特色社会主义先行示范区的全新历史使命。世界的目光再次汇聚到这座年轻的国际化大都市。就在明天,深交所将迎来“核电一哥”中国广核...
0 收藏

银行承兑汇票罕见到期未清偿引央行紧急辟谣:鞍钢股份所指金融机构为个别财务公司

  • 北京商报 2019-08-04 22:14:36
北京商报讯(记者孟凡霞 吴限)由包商银行事件引发的中小银行流动性担忧情绪仍未消散。鞍钢股份有限公司(以下简称“鞍钢股份”)日前发布的一则“部分银行承兑汇票到期未获清偿”的公告迅速引发市场关注。8月4日,央行沈...

发布
问题