震惊A股!杠杆最高10倍、602人被捕!证监会严打场外配资,十起典型案件曝光,最高涉案达550亿

中国基金报 发布于 2021-05-01 08:46:49




获取配资资金和证券账户,并使用某软件公司开发的配资分仓系统软件,为配资客户开立交易子账户,提供杠杆比例高达8倍的配资资金进行配资炒股。涉案公司未取得相关证券业务经营资质,发展代理商招揽配资客户4万余名,遍及全国16个省市,涉案交易金额达550亿元,涉嫌非法经营罪。2020年1月,重庆市公安机关完成收网抓捕,共取缔配资公司1家、代理商25家,抓获涉案人员153人,对其中52人采取刑事强制措施。目前该案已由检察机关依法向法院提起公诉。二、深圳聚牛汇友股票配资案。2017年至2020年,深圳市聚牛汇友网络科技有限公司、深圳市同盛金信息技术有限公司等多家配资公司向上海蜂虎铭创软件技术有限公司购买了配资分仓系统软件,并设立多个配资网站和APP招揽配资客户,联系“金主”提供配资资金和证券账户,利用配资软件开立若干交易子账户,分配给客户进行配资炒股,并收取配资服务费 ( 点击阅读全文 )

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场外配资“踩雷”后,咋办?

  • 中国基金报 2020-12-13 20:30:36
中国基金报记者 文建斌近期随着股市行情的回暖,“场外配资”等非法证券活动死灰复燃。多地证监部门也不断“亮剑”,比如12月初北京证监局公布第六批19家辖区不具备经营证券期货业务资质机构名单,其中9家“场外配资...
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上海证监局出手:跟公安一起,7个月抓获150多人!都干了啥坏事?

  • 中国基金报 2020-09-17 12:47:14
万水千山总是情,点个 “在看” 行不行!!!
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大瓜!暴涨近500%的天山生物,背后实控人竟是场外配资老板,最高12倍杠杆配2000万元!身家暴涨近20亿

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中国基金报 泰勒近期,创业板妖股之王“天上生物”被推上风口浪尖,据统计,8月19日至9月8日,12个交易日内天山生物股价飙涨近500%,且股价上涨缺乏业绩支撑。这一疯牛现象,不仅被深交所全面排查发现有些交易可...
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证监会放大招:严查场外配资!A股影响有多大?最新解读来了

  • 中国基金报 2020-07-09 00:21:08
中国基金报 泰勒 7月8日晚间,证监会一则大消息,引发市场热议。突然公布严查场外配资,曝光258家非法场外配资平台机构名单!近期还将再曝光100多家。 场外配资规模多大,这则消息对A股有何影响?老股民们想起了...
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3000点快到了!深交所证监局齐出手:不仅提醒蹭热点、炒概念风险,更警示场外配资

  • 中国基金报 2019-03-01 21:13:16
中国基金报记者 王元也 开年以后的股市行情涨的让人心喜,截至今日收盘,沪指逼近3000点关口,指数上涨的同时,两市成交量也在放量增长,并在2月25日和26日两日均成功突破万亿。可喜的行情也招致场外配资的死灰复...
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防范"黑嘴""场外配资""非法荐股",广东证监局有"画"对你说

  • 券商中国 2020-12-11 00:01:02
10月以来,广东证监局联合证券时报开设专栏,刊登9期防范“股市黑嘴”“非法荐股”“场外配资”等主题的宣传漫画。该系列漫画打破“说教”模式,开启“接地气”宣传,被投资者广为赞叹,刷屏朋友圈。据悉,该系列漫画宣传...
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市场火热,场外配资、非法荐股又抬头?上海证监局联手公安,7个月抓获逾150人!当心,这些招数太具迷惑性

  • 券商中国 2020-09-17 00:00:44
9月16日,上海证监局表示,近日已与上海市公安局经侦总队深化协作和执法联动,加大对重点非法证券期货活动的刑事打击力度,切实保护投资者的合法权益。今年前7个月,上海证监局与上海市公安经侦部门合计对非法证券期货活...
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严打股市“黑嘴”、非法荐股、场外配资及相关“黑群”“黑APP”,证监会部署开展专项整治行动

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天天财经独家,速关注编辑:李若愚 亚文辉推荐阅读➤揪出猫腻!王府井利好公布前股价异动,证监会查明多人提前大笔买入,涉嫌内幕交易➤证监会:减轻上市证券公司负担 取消月度经营数据的披露要求➤严打财务造假等证券犯罪...
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呼叫万能的股民!陷入场外配资风波,五倍大牛股天山生物最新表态来了,已向证监会举报假网站

  • 中国证券报 2020-09-16 18:10:44
天天财经独家,速关注此前12个交易日暴涨近500%的天山生物,因股价严重异常波动而遭遇停牌核查。媒体报道称,公司控股股东母公司从事场外配资。16日午间,天山生物在互动易平台上回复投资者提问时表示,上海智本正业...
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重拳出击!150多家非法配资机构被"点名",多地证监局喊话投资者:远离"场外配资"

  • 券商中国 2020-05-29 17:24:38
场外配资存在杠杆高、风险大等特点,自2015年以来就被监管大力整顿,近段时间以来,监管惩治非法配资力度再加码。5月份以来,多地证监局开启了防范非法证券期货宣传月活动,抵制“非法配资”成为近期来投资者教育的重要...
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爆仓一触即发!超级大牛股庄家遭控制,控盘大量融资盘和场外配资!10跌停逼疯散户:亏完本金还欠一屁股债

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操纵8股获利4个亿!证监会联手公安,捣毁12个非法操盘窝点,43人被捕!50天4起操纵案,涉案超65亿

  • 券商中国 2020-01-04 13:04:03
一起重大操纵市场案件曝光,一团伙勾结场外配资操纵8只股票,共有43人被捕。证监会通报,湖南东能集团实际控制人罗山东与场外配资中介人员龚世威等人共谋,筹集资金操纵迪贝电气等8只股票价格,获利达4亿余元。案件查办...
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场外配资炒股当心!15地证监局正重拳围剿,近200个非法平台已被"拉黑"

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配资炒股一直是不少股民的信仰,所谓“搏一搏,单车变摩托”,每当股市出现行情,大大小小的配资平台就会活跃起来,可谓屡禁不止!近日,监管部门集体对场外配资进行了新一轮的重拳围剿。仅5月28日一天,就有上海、深圳、...
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金融产品能否"退一罚三"?场外配资合同是否有效?这些金融行业的纠纷判定正在定调子

  • 券商中国 2019-08-12 09:56:25
在抵御金融风险的棋盘中,司法建议往往起到“一子定中原”的作用。近日,最高人民法院在黑龙江省哈尔滨市召开了全国法院民商事审判工作会议,并将工作报告中涉及问题归纳整理成《会议纪要》,为法官在具体法律适用、进行说理...

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