“快鹿系”资金帝国倒塌始末:4万人150亿元血本无归的背后,是300多家公司设下的自保自融陷阱

检察风云杂志 发布于 2019-12-25 10:26:11

文/石霖
两个月非法集资434亿余元、造成4万名被害人经济损失152亿余元!这是上海市高级人民法院对外公布的上海快鹿投资(集团)有限公司、黄家骝等集资诈骗二审刑事裁定披露出的信息。明面上打着开展互联网金融的旗号“快鹿系”,暗地里却干着非法集资的勾当,这个由三个涉案单位参与、由十多名案犯策划的以虚假债权和违规担保为手段的集资诈骗犯罪,缘何能在短短的两个月内借到400亿余元钱款?4万人150亿余元血本无归的前车之鉴留给人们怎样的教训?
通过本案,人们在影视投资和互联网金融退烧的背后,有着不少需要深刻反思的教训。


快鹿案一审庭审现场

组建快鹿系涉足“互联网金融”
2003年至2012年间,施建祥(另案处理)先后注册成立上海快鹿投资(集团)有限公司(以下简称“快鹿集团”)、上海东虹桥融资担保股份有限公司(以下简称“东虹桥小贷公司” ( 点击阅读全文 )

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新能源汽车火了!基金持仓却创两年新低 概念板块否极泰来?

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关注【长投学堂】每年白捡几千块↑↑回复 礼包 ,免费领取理财干货工具包在基金持仓创出新低、股价连续低迷后,新能源汽车已经成为基金年底调仓的受益者之一。数据显示,最近一个月内,业绩排名前15强的基金有一半是新能...
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30亿巨资去哪儿了!起底私募汇能金控“自融”骗局,财富被这样收割

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作为私募基金的发源地之一,深圳是名副其实的养“基”大户。在行业规模发展的同时,私募爆雷频发,堪称对中产阶级的一次“洗劫”。4月17日,数位私募投资人向证券时报记者表示,他们所投资的汇能金控(全称:深圳市前海汇...
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“余额宝”寒冬已至

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导读:余额宝收益率跌破3%很久了,净资产规模也从高峰期下跌近60%,许多人开始“抛弃”余额宝,投入其他收益更高的理财产品,余额宝寒冬已至,面对竞争对手的夹击,它的春天还会来吗?每个月20号,是交房租的日子。按...
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港股长期向好趋势未改 节后有望重拾涨势

  • 中国财富网 2020-01-22 08:38:41
1月21日,市场担忧情绪升温,港股三大指下跌。恒生指数跌逾800点,失守28000点。南向资金当日午后由净流入转为净流出。机构人士称,港股自去年12月以来已累积一定涨幅,春节假期临近,投资者获利了结意愿较强,...
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理财指南|债券结构化发行受限,城投债仍是较好投资标的

  • 上海金融报 2019-12-20 10:20:03
近日,上海证券交易所和深圳证券交易所同期发布《关于规范公司债券发行有关事项的通知》(以下简称《通知》),明确发行人不得在发行环节直接或者间接认购自己发行的债券。结构化发行存隐患  据了解,2017年下半年以来...
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去银行存钱却换成了保险,840万70年后才能取,当事人:得活到108

  • 好买保 2019-12-16 09:34:43
近年来随着人们生活水平不断提高,理财意识也逐渐增强,对于自己富余的钱,存银行是比较安全的,存银行的好处是稳健、随存随取还有收益。但是银行的高收益理财产品也不能完全相信,高收益背后必然有高风险。今天好买保将分享...
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港股长期向好趋势未改

  • 中国证券报 2020-01-22 06:38:22
1月21日,市场担忧情绪升温,港股三大指下跌。恒生指数跌逾800点,失守28000点。南向资金当日午后由净流入转为净流出。机构人士称,港股自去年12月以来已累积一定涨幅,春节假期临近,投资者获利了结意愿较强,...
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低调的隐形富豪:管理4.7万亿资产,一年交税千亿,今捐款5100万

  • 公关圈 2020-02-01 13:08:25
疫情无情,人有情,在这个异常”寒冷“的冬天,全国人民和企业都献出了自己的爱心,纷纷向湖北捐款捐物,共同抗击疫情,共度难关。继马云捐赠10亿,马化腾捐赠3亿后,又一马姓富豪出手,捐款5100万,助力湖北打赢防疫...
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特大诈骗案!13人诈骗广发、招商银行30亿,主要成员被判无期

  • 手机和讯网 2019-12-31 13:44:33
  银行素来对风控管理极为严格,要诈骗银行钱款更是难上加难。  2015年11月10日上午,广发银行福州分行员工吴某接到一个电话,电话另一边号称农行荆州分行有5亿元协议存款需求,年利率为4%。从吴某接听这通电...
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央视曝光新型传销案:数千人被骗 有人却赚四套房1辆跑车 报案遭老板威胁

  • 时间财经 2019-12-31 21:45:35
多人“血本无归”。近日,央视曝光了一起新型传销骗局。一个名为“行动派”的投资项目,头顶区块链、国际支付、金融理财等众多光环,受害人被层层设局,最终血本无归,致数千人深陷其中。据央视统计,如果按照每个人被骗40...
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看不见硝烟的战场!两家银行理财子公司同日开业,首家外资控股也来了,更多批文还在路上

  • 券商中国 2019-12-22 11:11:51
时至年末,银行理财子公司的相关布局还在加速。12月20日,同一天时间,浙江两家上市银行宁波银行、杭州银行公告称全资理财子公司均获批开业;也是当天,江苏银行理财子公司苏银理财获批筹建,而就在19日,南京银行理财...
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节前揽储大战观银行考核变迁:大行被甩在城农商行“米面油”后面?

  • 21世纪经济报道 2020-01-10 09:35:30
作者丨侯潇怡导读:此外,近年一个明显的趋势是,银行客户经理会更推荐做理财、结构性存款而非大额存单,这也体现在考核员工的计算方式变化上。存款是银行的立行之本,这一基调从未动摇。而今年春节有点早,这也让刚刚步入2...
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13人骗30亿!假冒银行员工、伪造印章、冒充行长签协议!细节曝光

  • 锦州网警巡查执法 2020-01-03 08:29:03
工作人员苏某的联系方式告知胡,由胡与苏某联系在农业银行荆州分行开设通道公司存款账户事宜。胡某对苏某谎称可以代通道公司开设协议存款账户,苏便按照胡某的要求将生命保险公司开户所需资料扫描成电子版后通过电子邮件发给...
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9亿资产“人间蒸发”500人踩雷!坑了大批银行的私募 刚上失联名单

  • 金融界 2019-12-21 06:49:17
昨晚,中国证券投资基金业协会公布了第32批疑似失联私募机构,其中涉及一家名叫深圳市中金国瑞基金管理有限公司的私募,在今年发生9亿多资金无法兑付,涉及500多名投资者,引发市场关注。中金国瑞基金疑似失联此次疑似...
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正式超越华为!被低估的中国民营巨头,价值1.5万亿,日赚30亿

  • TodayShow 2020-01-11 10:54:50
提及中国的民营巨头,相信大部分消费者都会想到在2019年热度一路飘红的华为。虽说华为在通信和手机等领域的成就毋庸置疑,但却并不是难以超越。下面笔者要与诸位聊的这家民营巨头便在价值方面正式超越华为,更令人惊讶的...
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正式超越华为!被低估的中国民营巨头,价值1.5万亿!日赚30亿

  • 震琪科技谈 2020-01-18 12:57:09
提及中国的民营巨头,相信大部分消费者都会想到在2019年热度一路飘红的华为。虽说华为在通信和手机等领域的成就毋庸置疑,但却并不是难以超越。下面笔者要与诸位聊的这家民营巨头便在价值方面正式超越华为,更令人惊讶的...
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疫情之下,房奴车奴卡奴陷入被动,“紧急备用金”需要被重视

  • 东哥聊财商 2020-02-01 12:10:26
朋友们大家好,欢迎来到东哥聊财商,我是边思考边实践的业余投资人东哥,今天我想跟大家聊聊,这几天看到疫情之下有很多饭馆年前买了很多菜和肉,现在因为顾客退订亏损几万,几十万的不在少数。然后很多企业都会推迟开工,那...
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警惕!这10种行为已被定性为非法集资骗局

  • 地方金融监管 2020-01-08 09:31:46
为了跑赢物价,投资成了不二选择,在全民投资的时代,非法集资这颗毒瘤也生生不息......善林金融系庞氏骗局,牵连资金600亿;云联惠消费全返倒台,深陷泥潭的人也不计其数。他们摸准了人性的弱点,描绘着美好的蓝图...
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中国四大超级财团,任何一个都远超阿里和腾讯,榜首资产超8万亿

  • 财经八卦女 2020-01-07 21:44:30
说起中国四大财团,很多朋友想到的可能是李嘉诚家族,亦或是国内的阿里巴巴、腾讯等企业,但事实上,国内有一些非常强大的企业并不是民营企业,而是国有企业,而阿里巴巴、腾讯在股权机构上,还存在外资控股,所以这些企业并...
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爆仓!跑路!又一平台崩盘,涉案1000亿,近200万人受害!警方:天上不会掉馅饼

  • 中国经济网 2020-01-04 19:23:36
分为5个级别,只要拉人头注册入金成功,推荐人就可以获得该下家后期交易利润提成,任何人都可以成为经纪人并发展自己的团队。有些纪纪人甚至租下办公室专门用于拉客户。I(介绍人)级别:自己投资2000美元或以上;直推...
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“没有中间商,我来赚差价”……瓜子二手车“割肉”

  • 21财闻汇 2020-01-01 00:22:31
年关将至,瓜子却在割肉前行。12月,宣扬“成交量遥遥领先的”瓜子二手车被爆关店、裁员。“我们原来有200多位销售人员,裁员之后,现在只有50多位了。”瓜子二手车上海严选店的一位销售人员向《IT时报》记者证实,...
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证监会发审委队伍壮大,23名增补委员候选人名单公示,最小80后,4人来自会所

  • 券商中国 2019-12-15 05:05:16
证监会发审委队伍将壮大!为强化发审委队伍,证监会计划增加第十八届发审委委员人数,于12月13日晚间公示了23位增补委员候选人名单,其中,来自证监会派出机构的有9名,证券交易所的10名,会计师事务所4名。看点一...
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中海上证50指数增强净值下跌1.58% 请保持关注

  • 金融界 2019-11-21 06:57:13
金融界基金11月21日讯 中海上证50指数增强型证券投资基金(简称:中海上证50指数增强,代码399001)公布最新净值,下跌1.58%。本基金单位净值为1.31元,累计净值为1.368元。中海上证50指数增...
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近两周机构“探访”158股 中小创公司占比逾八成

  • 证券之星 2019-12-14 18:02:29
近期,市场风格切换,机构也忙于调研。数据显示,最近两周158家公司接受了机构的调研,当中44家公司被10家以上机构组团调研。从行业来看,电子、机械设备、化工三行业最受欢迎,而三季度以来跑赢大市的中小创有130...
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全国人大常委会专题调研减税降费,建议简并增值税、印花税税率

  • 21世纪经济报道 2019-12-25 19:32:53
全国人大常委会2019年度监督工作计划,安排了听取和审议国务院关于减税降费工作情况的报告,由预算工作委员会负责做好相关工作。12月25日,在第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议上,全国人大常委会预算...
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中海上证50指数增强净值下跌1.76% 请保持关注

  • 金融界 2019-08-05 06:57:28
金融界基金08月05日讯 中海上证50指数增强型证券投资基金(简称:中海上证50指数增强,代码399001)公布最新净值,下跌1.76%。本基金单位净值为1.338元,累计净值为1.338元。中海上证50指数...
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百万“金融民工”难眠!非标认定规则发布:这些资产转标有望!影响几十万亿大资管市场

  • 中国经济网 2019-10-12 21:49:03
》(以下简称《认定规则》),就标准化债权类资产的认定制定规则。该规则将作为资管新规的重要配套细则,对几十万亿涉及到非标资产的银行理财、券商资管、信托、基金子公司等大资管市场。基金君进行整理,主要有以下六大关键...
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负债压顶、项目停工 上海民营房企三盛宏业崩盘危机

  • 中国房地产报 2019-10-27 12:12:01
中房报见习记者刘伟 记者付珊珊 | 北京、上海报道“2019年10月之前,很多理财逾期兑付的员工都说我们相信老板,大半年时间过去了,等来的却是一次又一次的失望。10月17日,我们第一次小规模去集团,这也是老板...
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揭秘!造成北京10万房价的背后,上市公司才是最大元凶

  • 每日金融 2019-12-19 10:09:52
同样是人,有的人靠炒房早已实现财务自由,而每日金融为攒够首付,每天加班到凌晨12点。你们有没有想过,谁才是中国最大的炒房团?​炒房客?投机者?其实是上市公司!12月13日,6家非房地产上市公司卖房卖地,总计到...
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发行结果确定,邮储银行网下申购缴款率高达99.5%!上市后将纳入各大指数,被动配置资金或达80亿

  • 券商中国 2019-12-04 13:12:54
12月3日晚间,中国邮政储蓄银行(下称“邮储银行”)在上海证券交易所发布《首次公开发行股票发行结果公告》显示,该行已完成A股IPO缴款工作,网下缴款认购金额共约70.7亿元,占网下发行总规模高达99.5%,此...
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楼市调控加码,龙头房企赚钱能力不减!12家半年销售额超千亿,中海、碧桂园、恒大抢占净利前三

  • 券商中国 2019-08-30 19:45:45
随着8月28日恒大2019中期业绩的发布,上半年销售规模TOP15房企的“期中考试成绩单”全部出齐。券商中国记者对TOP15房企半年报业绩进行梳理统计后发现,尽管上半年楼市调控力度空前,但龙头房企强者恒强优势...

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