千亿大骗局!百名中国受害者跨洋到马来街头跪地痛哭维权!

雪球 发布于 2019-10-20 19:30:00
据马来西亚当地媒体《南洋商报》报道,10月17日,逾百名中国金钱游戏(资金盘)受害人到马来西亚吉隆坡街头,跪地哭诉!要求协助讨回被骗逾亿人民币的资金!根据马来西亚的相关法律,在正式被检方指控之前,媒体是不可以公布涉事公司名字,所以所有大马当地媒体都没有公布这家资金盘公司名字。不过从现场图片来看,此次涉事公司应该为在中国行骗多年的虚拟货币资金盘MBI(恩必爱集团)。 据了解,这批受害者抵达MBI总部后,发现已经人去楼空,他们不但遭到保安员驱赶,有人更接到刑事恐吓。部分示威者透露,在中国尚有数以万计的受害者,估计被骗走的资金达5000亿人民币,一些受害者无法接受MBI崩盘的消息,最终选择自杀了结性命。早在2015年,雪球用户@饕餮海 已在雪球App内发文《易物币(MBI)骗局》揭露了MBI骗局始末,并指出此骗局为传销新模式,那么到底是怎样的行骗逻辑让上万人陷入其中?作者:雪球用户饕餮海、汇商传 ( 点击阅读全文 )

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30亿巨资去哪儿了!起底私募汇能金控“自融”骗局,财富被这样收割

  • 中国基金报 2020-04-24 07:24:16
作为私募基金的发源地之一,深圳是名副其实的养“基”大户。在行业规模发展的同时,私募爆雷频发,堪称对中产阶级的一次“洗劫”。4月17日,数位私募投资人向证券时报记者表示,他们所投资的汇能金控(全称:深圳市前海汇...
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央视曝光:层层设局吸金上亿,数千人血本无归...

  • 浙江经侦预警服务平台 2020-01-17 12:19:40
近日央视曝光了一新型传销骗局!受害人被层层设局最终导致血本无归数千人深陷其中...安徽合肥的小贺经人介绍前后投了五六十万还推荐亲朋好友加入总共投入80多万元不仅没有收益,本金都没了在全国,约有几千人被骗涉案金...
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警惕!这10种行为已被定性为非法集资骗局

  • 地方金融监管 2020-01-08 09:31:46
为了跑赢物价,投资成了不二选择,在全民投资的时代,非法集资这颗毒瘤也生生不息......善林金融系庞氏骗局,牵连资金600亿;云联惠消费全返倒台,深陷泥潭的人也不计其数。他们摸准了人性的弱点,描绘着美好的蓝图...
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起底马来西亚千亿传销骗局:国内200万投资者受骗,人均损失75万

  • 北方国际社会 2019-11-05 18:12:33
"还我血汗钱!""张誉发是骗子!""张誉发还钱!"百余名中国男女在中国驻马来西亚大使馆前,举着横幅流泪控诉自己深陷传销骗局。据媒体11月4日报道,近日有数百名中国公民赶赴马来西亚,来到中国驻马来西亚大使馆领事...
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公安部正式宣布!金融骗子们慌了!(最新骗局名单)

  • 秦安检察 2019-09-11 11:28:45
整理:中国裁判文书网 法律帮办(falvbangban) 导读公安部官网挂出消息:公安部长郭声琨日前在公安机关防范经济风险座谈会上强调,将集中开展打击整治涉众型、风险性经济犯罪活动,着力提升服务经济社会发展、...
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央视曝光新型传销案:数千人被骗 有人却赚四套房1辆跑车 报案遭老板威胁

  • 时间财经 2019-12-31 21:45:35
多人“血本无归”。近日,央视曝光了一起新型传销骗局。一个名为“行动派”的投资项目,头顶区块链、国际支付、金融理财等众多光环,受害人被层层设局,最终血本无归,致数千人深陷其中。据央视统计,如果按照每个人被骗40...
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金融法治|警惕“虚拟货币”“区块链”骗局,勿让非法集资钻空子

  • 上海金融报 2019-11-08 13:39:20
近日,中共中央政治局就区块链技术发展现状和趋势进行第十八次集体学习,习近平总书记强调,要把区块链作为核心技术自主创新重要突破口,明确主攻方向,加大投入力度,着力攻克一批关键核心技术,加快推动区块链技术和产业创...
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突爆大雷!外汇交易平台蒸发千亿,数万人倾家荡产

  • 叶檀财经 2019-12-24 12:48:22
文/檀小柒终于完犊子了! 上周四(12月19日),外汇电子交易平台普顿PTFX大爆仓,号称亏了十几亿美金,投资者已经不能出金了。 从2016年到现在,PTFX平台注册会员高达170万人,总计涉案金额1000多...
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曝光:最新正在崩盘跑路的资金盘和传销币名单!保命

  • 智子论道 2019-12-05 23:52:45
每次到经济下滑或危机的时候、传销就特别活跃、2008年也是这样、特别多!资金盘的周期通常为几个月到两年之间,最终结局不是崩盘就是跑路。资金盘不断升级,玩法各种各样,有些资金盘往往涉嫌传销、非法集资、诈骗、庞氏...
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大骗局!"走路就能赚钱"APP被立案:涉嫌传销,更有金融诈骗,受害者"流汗又流泪"!

  • 中国基金报 2019-10-14 15:31:54
中国基金报记者 丁汀部分综合:中央广播电视总台中国之声只要每天走够4000步,每月就至少能赚200元,而且上不封顶。这听起来是不是很不错呢?去年下半年起,一款名为“趣步”的手机软件突然之间风靡起来,号称走路就...
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起底MBI传销集团:创始人为马来西亚国父堂弟 传200万中国投资者被骗

  • 时间财经 2019-11-04 20:51:39
人均被骗75万。近日,中国驻马来西亚大使馆发布声明称,近期有数百名中国公民到达马来西亚,赴中国驻马来西亚大使馆领事部报案,表示被马来西亚MBI公司以网上传销方式诈骗资金,要求该公司退还被骗钱款。公开资料显示,...
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还我血汗钱!200万国内投资者陷马来西亚千亿骗局,有人绝望自尽

  • 北方国际社会 2019-11-05 18:12:33
"还我血汗钱!""张誉发是骗子!""张誉发还钱!"百余名中国男女在中国驻马来西亚大使馆前,举着横幅流泪控诉自己深陷传销骗局。据媒体11月4日报道,近日有数百名中国公民赶赴马来西亚,来到中国驻马来西亚大使馆领事...
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太奇葩!2900万评估至58亿,艺术品产交所诈骗案曝光!非法集资超110亿,最高判刑无期,如何识别"文交所"骗局

  • 券商中国 2019-09-20 10:46:26
监管部门一再清理整顿之下,仍有不法分子打着艺术品产交所的名头招摇撞骗。近日,上海一中院依法对张某龙、颜某忠等15人集资诈骗、诈骗、提供虚假证明文件系列案公开宣判。因在未经国家主管部门批准的情况下设立艺术品交易...
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紧急!涉案7亿!超千人被套!厦门一家公司爆雷

  • 海峡都市报闽南版 2019-09-10 00:14:08
再!次!爆!雷!惊人大曝光!涉案金额高达7亿!超千人受害、被套!!厦门又一家公司非法集资!23人被逮捕、起诉!欲哭无泪,血本无归今天,骗局公之于众!你血汗钱被坑了吗??许诺年收益7%到16.8%听到这样诱人的...
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大骗局!这家知名公司垮了,近2000人血本无归…

  • 长春晚报 2019-09-08 13:31:48
长春晚报非法吸金7.6亿!近2000人血本无归!23人被逮捕,接受审判!!9月2日上午,“胖毛在线公司涉嫌非法吸收公众存款案”,在福建厦门思明法院对其进行开庭审理。据电视台报道:胖毛公司自2013年6月成立以...

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