一天两张巨额罚单！新网银行罚款破纪录，时任副行长等4人被罚！中金支付遭罚没1500万
券商中国 发布于 2021-07-27 08:13:15
反洗钱领域巨额罚单频现！
券商中国记者注意到，日前，央行营业管理部和央行成都分行同日披露了两则行政处罚信息，处罚对象分别为中金支付有限公司（以下简称“中金支付”）和新网银行。其中，前者是年内央行向支付机构开出的首张千万元级别罚单，后者则刷新了民营银行最高罚单金额的纪录。
根据罚单公示信息，两家机构受罚的主要原因均为违反反洗钱法，违规行为集中在“未履行客户身份识别义务”。在一些受访人士看来，近年来反洗钱领域大额罚单不断，一方面与国际反洗钱监管越来越严格的大背景有关，另一方面也是由于一些本身存在短板的机构在严监管环境下更容易暴露出来。
年内支付行业首张千万级别罚单
7月23日，央行营业管理部披露一则行政处罚信息显示，中金支付因存在11项违法行 ( 点击阅读全文 )
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