地下钱庄买卖外汇被罚1372万!外汇局出手,通报10大案例

中国基金报 发布于 2020-07-04 00:09:19


中国基金报记者 袁汐

打击通过地下钱庄买卖外汇的行为,监管层毫不手软!

近日,国家外汇管理局(简称“外汇局”)又通报了10起通过地下钱庄非法买卖外汇案,涉案金额超3600万美元,其中,个人涉案金额最高的被罚1372万,相关违规公司或个人的征信也受影响,处罚信息均被纳入央行征信系统。

通过地下钱庄非法买卖外汇超3600万美元

众所周知,无论企业还是个人,外汇额度都是有限的,对于个人,每年的外汇额度为5万美元。然而,为了更多换外汇,部分企业和个人铤而走险转向地下钱庄交易。然而,地下钱庄为涉赌、贪污、走私、贩毒、恐怖融资等上游犯罪资金提供了非法跨境转移通道,严重破坏金融市场秩序,危害经济金融安全与稳定。

外汇局此次通报案例均与地下钱庄的非法买卖外汇有关,共涉及2家企业、8名个人,违规金额达3685. ( 点击阅读全文 )

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