洗钱幽灵突袭，这只银行股一夜暴跌12%！此前曾遭多次调查，2300亿美元洗钱案再起波澜？
券商中国 发布于 2019-09-27 11:34:50
虐你千遍，也不厌倦！
对于有过洗钱前科的银行来说，监管部门真的是不遗余力，一遍又一遍的扫荡。荷兰银行ABN Amro(AS:ABNd)9月26日大跌12.16%。此前该公司表示，荷兰检察官正在调查该行是否违反了反洗钱法。有报道称，荷兰银行客户多年来的交易都在调查范围内。
其实早在去年九月，就有外媒报道称，荷兰最大银行之一荷兰国际集团（ING）与该国司法部门达成协议支付7.75亿欧元（折合人民币约60亿元）。荷兰司法部门与ING达成的和解协议，主要围绕的是对后者2010年至2016年涉及的“洗钱及腐败行为”进行的一项调查。
近年来，越来越多国际大银行都相继曝出大规模洗钱的丑闻，法国巴黎银行、德国德意志银行、荷兰商业银行、澳大利亚澳洲联邦银行等等都难逃其中。对于欧洲的银行来说，最大的丑闻无疑就是去年发酵的2300亿美元洗钱案。据悉，该笔洗钱案起源于丹斯 ( 点击阅读全文 )
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