涉非法吸收公众存款,上海滩百亿级大佬自首!3天前还承诺:不跑路不失联

中国网直播 发布于 2019-09-02 08:37:40


▲2017年12月31日,证大集团主席戴志康出席活动,为他的无极馆宣传(图片
8月14日,证大旗下网贷平台“捞财宝”停止了新增业务。8月26日,证大集团董事长戴志康在捞财宝官网发布了一封致用户信,称自己和证大所有高管不会跑路、失联,“平台的存量债权资产,我们一定会管理到底,也有能力有信心可以管到底。”
而今日(9月1日)中午,上海浦东公安就通报了戴志康自首的消息。8月29日,“证大公司”法定代表人戴某康、总经理戴某新等人向警方投案自首,并称在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为,且已无法兑付。据此,上海市公安局浦东分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对“证大公司”立案侦查,对戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施,查封相关涉案资产。
在20世纪90年代,戴志康是A股市场传奇人物、上海地产界曾经的风云大佬、2012年福布斯中国富豪榜的上 ( 点击阅读全文 )

免费下载App,立即成为ETF达人
0 收藏

金融政策连施抗“疫”强心剂 稳健货币可边际适度放松

  • 中国财富网 2020-02-03 10:30:28
为打赢疫情防控阻击战,金融支持政策连施“强心剂”。中国人民银行2月2日宣布,为维护疫情防控特殊时期银行体系流动性合理充裕和货币市场平稳运行,2月3日中国人民银行将开展1.2万亿元公开市场逆回购操作投放资金,确...
0 收藏

多家银行表态:疫区企业贷款利率下调

  • 21世纪经济报道 2020-01-30 13:11:44
1月26日,银保监会下发《关于加强银行业保险业金融服务配合做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》。《通知》强调,各银行保险机构要通过调整区域融资政策、内部资金转移定价、绩效考核办法等措施,提升受疫情影...
0 收藏

浙江44亿特大票据诈骗案曝光:一名主犯初中文化 银行行长“里应外合”

  • 时间财经 2019-12-16 19:25:10
曾私刻假公章。​伪造“萝卜章”,利用假印章、假材料,“假行长”铤而走险8个月套取银行资金超42.8亿。近日,中国裁判文书网披露的一则刑事判决书揭开了这起“惊天大案”。判决书显示,2015年1月至2015年8月...
0 收藏

逃跑、入狱、丧命……被金融暴利坑惨的时代先锋们

  • 功夫财经 2019-10-08 16:14:11
金融业挣钱太容易太快,太过腐蚀人心。我们不能说中国的企业家们都只知道挣钱而没有情怀,相反最近出事的两位企业家,我个人认为都是很有情怀的人。很多人会敬畏能够发出金融牌照的权力,却不愿意去敬畏金融本身。现在大集团...
0 收藏

催收江湖兴衰

  • 21世纪经济报道 2019-10-19 22:31:27
,其珍贵之处就在于,将非持牌的P2P网贷纳入持牌金融才能进入的征信体系,对失信者进行联合惩戒。(编辑:周鹏峰)...
0 收藏

2019下半年,中国经济的5个重大变化

  • 陈思进 2019-10-02 18:41:19
作 者:管清友来 源:正和岛(ID:zhenghedao)2014年提出打破刚兑是个前奏,从2016年中政治局会议第一次提出“抑制资产泡沫”开始,我们正在经历一场史无前例的金融大出清。我们要做的事就是在不破坏...
0 收藏

一地鸡毛 央行紧急调研银行与三方数据公司合作情况

  • 金融界 2019-10-27 09:17:39
10月24日,有媒体称,央行日前发文紧急调研银行与第三方数据公司合作情况。其中,湖北的一家银行与位于安徽的一家银行均确认,已收到央行相关通知,正在进行自查。不过,《国际金融报》记者向浙江某城商行和江苏某农商行...
1 收藏

戴志康:往事并不如风

  • 券商中国 2019-09-02 20:18:41
天下英雄出我辈,一入江湖岁月催;皇图霸业谈笑中,不似人生一场醉。淌过股市、楼市的戴志康最终栽在了P2P上。近年以来,一直标榜文化经营者的他,此刻对《江湖行》应该有着更为深刻的理解吧。9月1日,上海市公安局浦东...
0 收藏

负债超400亿再遭员工讨债 百强房企三盛宏业上“老赖”名单

  • 中新经纬 2019-10-29 21:26:52
中新经纬客户端10月29日电(罗琨)又一家房企陷入债务危机。前脚刚进入百强房企名单的三盛宏业,后脚便被曝出拖欠员工理财,并被法院列为“老赖”。据统计,目前三盛宏业存续债券余额超60亿元,总负债超400亿元。资...
0 收藏

最新消息!上海滩大佬戴志康,被批捕!警方追缴证大文化现金2亿

  • 市界 2019-09-29 08:02:18
作者 | 市界 杨丽雪编辑 | 老拿昔日“私募教父”、上海证大文化发展股份有限公司老板戴志康,仍处在旗下公司网贷业务危机泥淖中,无法脱身。9月28日下午, 上海市公安局浦东分局披露证大文化涉嫌非法吸收公众存款...
0 收藏

确认了!上海滩大佬戴志康正式被批捕!证大系崩盘序曲拉开,20多人被抓,司法审计已介入,百亿资金代偿

  • 券商中国 2019-09-29 00:27:01
舞榭歌台,风流总被雨打风吹去。名噪一时的投资家“戴志康”涉非法吸储案有了新进展。9月28日晚间,上海公安机关通报了上海证大文化创意发展有限公司(下称“证大公司”)涉嫌非法吸收公众存款案件的最新情况。前期通报的...
0 收藏

「最后的船王」去世,打破富不过三代的魔咒,这个家族做对了什么

  • 冯仑风马牛 2019-09-05 10:53:01
封面题图|曹文锦一家合影文|风马牛 (微信公众号:冯仑风马牛)上个月,香港「最后的船王」曹文锦去世,属于上个世纪的「草莽江湖」渐渐远去。从 20 世纪初曹文锦的祖父用小船创业开始,曹氏家族历经四代,生意越做越...
0 收藏

支付宝创始人之一的他自首,13万人彻夜难眠

  • 舒莫财讯 2020-01-01 15:20:00
近日,杭州市公安局余杭区分局发布一则最新通告:杭州信釜资产管理有限公司,即米庄理财的法定代表人钱志龙,已经主动向杭州市公安局余杭区分局投案。而据小编的了解,米庄理财是爱财集团旗下的一个P2P平台。是不是意味着...
0 收藏

国务院出手!点名批评建行、平安银行北京分行:先暗访后核查,还约谈总行,最终被罚100多万

  • 中国基金报 2019-11-18 17:41:49
中国基金报记者 吴羽 乔麦国务院出手了!为什么融资难?为什么融资贵?原来是一些银行在“搞鬼”,搭售保险、转嫁成本现象给国务院办公厅督查室盯上了!刚刚,建行和平安银行被点名通报批评了。原因是两大行的分行办理小微...
0 收藏

突发!证大崩盘

  • 林奇Philippe 2019-09-02 00:07:22
今天,上海滩的金融、地产大佬,证大集团老板戴志康,因涉嫌非法吸收公众存款,主动自首。“证大”在没有相关金融资质的情况下,通过线上理财平台“捞财宝”、“证大财富”线下理财门店,非法吸收公众存款。简单来说,证大的...
0 收藏

受戴志康案影响证大文化暂停转让 多位踩雷股东背后隐现资本大佬

  • 中国经营报 2019-09-02 14:25:48
本报记者 罗辑 北京报道9月2日,由戴志康担任实际控制人和董事的证大文化(837786.OC)发布公告称,因上海证大文化创意发展有限公司旗下“捞财宝”平台及“证大财富”公司涉嫌非法集资,戴志康被上海市公安局浦...
0 收藏

新沪商的10亿援助基金,能否顺利取保戴志康?

  • 曾杰律师金融犯罪辩护 2019-09-08 17:13:27
作者:曾杰律师,金融犯罪辩护律师,广强律所合伙人暨非法集资案件辩护与研究中心主任援助基金能否取保戴志康?请求取保戴志康,新沪商联合会致信上海工商联主席,承诺若取保就愿意发起5-10亿元援助基金。根据刑事案件程...
0 收藏

兴业银行又出大事!北京分行刚被罚600万,沈阳又被重罚2250万,到底啥原因?

  • 中国基金报 2019-10-19 22:35:14
中国基金报记者 乔麦兴业银行又领巨额罚单。日前,银保监会官网公布了一张处罚金额高达2250万元的银行罚单,兴业银行“中招”。罚单显示,兴业银行沈阳分行因票据业务违规领罚。事实上,票据领域是银行违规的“重灾区”...
0 收藏

张振新英国去世,曾要做中国“欧力士”,投资区块链亏几十亿元

  • AI财经社 2019-10-06 16:21:49
文丨迟文编丨张泽本文由AI财经社原创出品,未经许可,任何渠道、平台请勿转载。违者必究。10月5日,先锋系创始人张振新的死讯由先锋控股和网信官微以讣告的形式正式公布。讣告中称,先锋集团董事长、网信集团实际控制人...
0 收藏

兽爷 | 消失的时代先锋

  • 兽楼处 2019-10-06 12:18:46
9月18日14时25分,伦敦。一个中国男人被抬上救护车,他倒在自己家中的地下室里,身边散落着一地酒瓶。当晚22时20分,这位男子不幸被宣告死亡,终年48岁。死因是突发心脏病、急性胰腺炎引发的器官衰竭。这位悄无...
0 收藏

证大董事长戴志康涉嫌非法吸存被采取刑事强制措施,一周前还发声不甩锅

  • 界面新闻 2019-09-01 14:26:17
见习记者丨张晓琪昔日的地产大亨、证大集团董事长戴志康因涉嫌非法吸收公众存款被上海警方采取刑事强制措施。9月1日,上海市浦东分局通报“证大公司”案件侦办情况。根据通报,2019年8月12日以来,浦东分局陆续接到...
0 收藏

周末爆大利好,A股迎来新纪元,10年大牛市可期

  • 价值事务所 2019-09-29 16:11:10
这是价值事务所的第 55 篇深度文章。我们是专门做潜力股挖掘的团队,致力于为大家选股擒牛!点一下关注 再阅读,方便后面看更多潜力牛股的深度分析。---------------------上周盘面综述上周咱们做...
0 收藏

福建又一家公司出事了!非法吸金3.6亿!大骗局崩盘

  • 福建电视台综合频道 2019-09-16 21:02:05
再!次!崩!盘!大骗局曝光!厦门又一家公司出事了!非法吸收公众存款3.6亿3人被起诉!接受审判!投资者血本无归!2014年5月,一家公司在没有通过相关部门审批的情况下,在厦门以投资获得高回报利率为诱饵,非法吸...
0 收藏

戴志康:一个地产大佬的P2P折戟路

  • 格隆汇 2019-09-01 20:31:08
作者 | 汉阳树数据支持 | 勾股大数据2015年1月21日,上海证大(0755.HK)宣布停牌,几天后,戴志康宣布退出房地产产业,以总价12.507亿港元将其和女儿持有的42.03%股份全部卖给了中国东方资...
0 收藏

证大集团梦碎转型路,带给房地产企业两点思考

  • 三缅SKY 2019-09-01 22:01:38
杭州湖畔花园,上海联洋社区,证大家园,水清木华,九间堂,喜马拉雅中心,大拇指广场,这些熟悉的名字,都是房地产市场中赫赫有名的项目,比如联洋社区是上海的三大著名国际社区之一,比如九间堂是上海高端豪宅的标杆之作,...
0 收藏

突发!创业板富豪被批捕:坑了招行、光大52亿,还被3个意大利人割韭菜!更有暂停上市风险

  • 中国基金报 2019-09-02 21:46:32
中国基金报 泰勒资本市场的“监狱风云”又更新了一集。昨天有上海滩大佬戴志康因为P2P爆雷而选择自首,今晚又一位大佬被上海静安区检察院下令正式批捕,正是A股市场鼎鼎大名的暴风集团掌门人冯鑫。暴风集团法定代表人冯...
0 收藏

证大集团董事长戴志康等投案自首,涉非法吸存遭立案

  • 大河财立方 2019-09-01 14:28:09
大河财立方消息9月1日,上海市公安局浦东分局官方微博“警民直通车-浦东”通报了“证大公司”案件侦办情况。通报显示,2019年8月12日以来,上海市公安局浦东分局陆续接到群众报案称上海证大文化创意发展有限公司(...
0 收藏

网贷末路求生 互金迎大变局

  • 中国网 2019-08-27 09:34:55
8月中旬,证大投资咨询以及捞财宝宣布暂停新增业务,原因是存管方单方面停止合作。尽管陆金所一再表示,陆金服P2P业务正积极响应和配合监管“三降”要求,现有产品与客户权益不受影响。但显而易见的是,行业龙头的退出,...
0 收藏

7月基金圈流行10个热词:直销、转融通、央企创新ETF

  • 金融界 2019-08-02 10:19:57
这个七月,基金圈流行这10个热词七月资本市场最大的消息,莫过于科创板的正式挂牌交易。此外,新十一条的重磅问世,也让国内外看到中国金融业进一步对外开放的决心。下面是小编为大家精心梳理的月度10大热词,请大家一起...
0 收藏

产品大面积逾期 锦安财富面临存亡危机

  • 红刊财经 2019-08-03 10:51:26
文/惠凯编辑/承承2019年以来,锦安财富的兑付危机日益严峻。多位投资人告知记者,锦安财富有多只基金处于逾期状态。目前获得的信息显示,锦安财富正在积极寻找“国有控股背景”的新股东。《红周刊》记者获悉,2019...

发布
问题