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17吨黄金、46亿惊天大案！"国企老总"疯狂收购，竟是为了…
中国基金报记者 楚深不到一年时间，几名犯罪嫌疑人在借着“国企”的名头，收购了高达17吨黄金，号称要开展“黄金加工”业务。而实际上，这批黄金只是这起46亿元惊天大案的“初始道具”，更深的产业链黑幕还在后面。1...
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又现惊天大案！副行长"萝卜章"狂骗43亿，竟是为了还高利贷！
见习记者 楚深近日，裁判文书网公布了一桩惊天大案。80后银行副行长倪某，利用私刻公章、假冒负责人、空壳公司开票等一系列操作，骗取多家银行合计43亿余元，其本人获利超11亿元，最终被判处无期徒刑。案件的惊人数...
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惊天大案！银行女"行长"集资诈骗6个亿，60多人遭殃…
中国基金报记者 楚深 2016年2月，一则消息曾轰动一时，广州农商银行某支行原副行长陈某贤，被指控涉嫌骗取51人约3亿元。近日，中国裁判文书网显示，经过数年的司法裁判程序，本案终于落下帷幕。假房产证、假合同...
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惊天大案！国有大行一支行长，借债2亿多，炒股亏4000万，诈骗获刑11年！还与这家上市公司前实控人有“密谋”
见习记者 楚深 又见惊天大案，案件中的数字着实惊人。 国有大行一支行行长，炒股先后亏了4000万，而其本人对外借债达到了2亿多元，在离职前夕还进行诈骗，最终获刑11年。此外，他还与某港股上市公司实际控制人订...
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400亿"惊天大案"！200万人参与，公安部统一指挥，终于破案了！
，其中大部分数字货币被用于发放会员“拉人头”奖励，还有部分被变现用于陈某等人日常开销和个人挥霍。公安部有关负责人表示，近年来，传销犯罪手段不断翻新，隐蔽性、迷惑性不断增强，公安机关将积极适应此类犯罪形势的新特...
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惊天大案！一家五口被捕：100多个账户、洗黑钱至少30亿，案件细节刚曝光…
中国基金报记者 楚深 又现巨额洗黑钱案！ 9月14日，香港海关宣布，在日前采取的代号为“猎影”的执法行动中，成功侦破一宗怀疑清洗黑钱案件，涉案金额超过30亿港元，为香港海关处理同类型案件中最高。...
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