民警:建立投资者对讲师的信任,包括让他们逐步地推平台,叫投资者去开户是吗?
上海市公安局长宁分局反诈犯罪侦查队队长 赵屹铭:通过微信、QQ 、电话和被害人取得联系,通过一些包装让被害人相信引流团队描述的平台的真实性。把被害人拉到相关的微信群里或者QQ群里,对他实施诈骗。
上海市公安局长宁分局反诈犯罪侦查队队长 赵屹铭:可能次日并不一定以他的预测为准,但是一次不行就两次,两次不行就三次,总有一次可以强制平仓的。很多被害人的资金都是到个人账户里面,还有部分资金会到虚拟币的账户、钱包地址里。这部分通过流转以后,等到专业“水房”洗白后,再回到犯罪嫌疑人的钱包,然后进行分赃。
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